تقسیم سود 1200 ریالی به ازای هر سهم داروسازی اکسیر
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 برگزار شد.
در حال بارگذاری...
تامین 24/جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) با حضور 90/72 درصد از نمایندگان صاحبان سهام، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت، نماینده سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در محل موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی- سالن همایش پویش تشکیل شد.
به گزارش پایگاه خبری داروسازی اکسیر، پس از حصول اطمینان از حضور 90/72 درصد نمایندگان صاحبان سهام، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در راستای رعایت ماده 101 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع، آقایان دکتر محمد رضا شانه ساز پور شوشتری به عنوان رئیس مجمع، فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع، علی اصغری به عنوان ناظر مجمع، دکتر مهدی وزیری پاشکم به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
سپس رئیس مجمع پس از تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را به شرح زیر قرائت کرد:
1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1394/12/29، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1394/12/29
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه ایشان
4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره وتعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال 1395
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی 1395.
6- انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره.
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29مطرح گردید و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی پایان سال 94 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
1) ترازنامه شرکت در تاریخ 1394/12/29، عملکرد و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عینا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
2) در خصوص تقسیم سود به عنوان سود سهام به ازاء هر سهم به مبلغ 1،200 ریال مقرر گردید.
3) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید ضمناً مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق¬الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.
4) روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1395 انتخاب گردید.
5) اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
1- شرکت داروپخش (سهامی عام) 2- شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) 3- شرکت توزیع داروپخش ( سهامی عام) 4- شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) 5- داروسازی ابوریحان (سهامی عام) 6) کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح یادداشت شماره 28 پیوست صورتهای مالی و با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری داروسازی اکسیر، پس از حصول اطمینان از حضور 90/72 درصد نمایندگان صاحبان سهام، رسمیت جلسه توسط رئیس هیئت مدیره اعلام و در راستای رعایت ماده 101 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع، آقایان دکتر محمد رضا شانه ساز پور شوشتری به عنوان رئیس مجمع، فرشاد ملک وند فرد به عنوان ناظر مجمع، علی اصغری به عنوان ناظر مجمع، دکتر مهدی وزیری پاشکم به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
سپس رئیس مجمع پس از تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع را به شرح زیر قرائت کرد:
1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1394/12/29، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1394/12/29
3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه ایشان
4- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره وتعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال 1395
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی 1395.
6- انتخاب اعضاء حقوقی هیئت مدیره.
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29مطرح گردید و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حسابهای سال مالی منتهی پایان سال 94 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
1) ترازنامه شرکت در تاریخ 1394/12/29، عملکرد و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی مذکور عینا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
2) در خصوص تقسیم سود به عنوان سود سهام به ازاء هر سهم به مبلغ 1،200 ریال مقرر گردید.
3) سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید ضمناً مجمع به هیئت مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عقد قرارداد و پرداخت حق¬الزحمه بازرس قانونی اقدام نماید.
4) روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1395 انتخاب گردید.
5) اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
1- شرکت داروپخش (سهامی عام) 2- شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (سهامی عام) 3- شرکت توزیع داروپخش ( سهامی عام) 4- شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) 5- داروسازی ابوریحان (سهامی عام) 6) کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت بشرح یادداشت شماره 28 پیوست صورتهای مالی و با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.