به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، برگزاری دورههای آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت آخرین استانداردهای بینالمللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیونها و پروتکلهای این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک تجارت از جمله مهمترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است .
از دیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می توان به تهیه فرم ها و تعهدنامه هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد. گفتنی است، بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه بندی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب رتبه دوم در بین بانکهای بزرگ کشور شده بود .تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
